Flores Dueñas, Wari Ymber; Pari Salazar, Yumey Leslie
(Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPPE, 2022-04-22)
Hoy en día, las entidades financieras se enfrentan a una lucha constante contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, es por ello que centran sus esfuerzos en la identificación de operaciones inusuales, ...